Правоохоронці Одеській області вийшли на слід зловмисників, які по всій країні через мобільні додатки «Viber», «Telegram» та «Whatsapp» розсилали підприємцям та фізичним особам завідомо підроблені листи нібито від імені начальників обласних та міських адміністрацій з проханням долучатися до збору коштів на потреби української армії.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
В листах правопорушники вказували розрахункові рахунки та банківські платіжні картки, відкриті на фізичних осіб у різних банківських установах, з метою заволодіння коштами громадян шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, їх подальшої легалізації та переправлення на тимчасово непідконтрольні та окуповані території України.
Надалі слідчими слідчого управління поліції Одещини спільно із працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України та управлінь карного розшуку Одеської, Дніпропетровської й Тернопільської областей було встановлено, що за шахрайською схемою стоїть злочинна організація, яка має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізняється побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.
В ході досудового розслідування правоохоронці встановили усіх учасників злочинної шахрайської організації. Вона складалася із одинадцяти осіб. Вісьмох фігурантів правоохоронці затримали та помістили в СІЗО. Ще троє знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України та за кордоном і оголошені в розшук, зокрема організатор злочинної організації, що на Луганщині відбуває покарання за умисне вбивство.
Під час проведення санкціонованих заходів правоохоронці вилучили речові докази й знаряддя злочину, зокрема мобільні термінали, абонентські номери, листи від імені голів адміністрацій, банківські картки, гроші, отримані злочинним шляхом, зброю та наркотичні засоби. Та встановили 70 епізодів шахрайства й 65 суб’єктів господарювання, у яких аферисти виманили загалом 3 000 000 гривень.
На понад 50 банківських рахунків, що належать підозрюваним особам та їхнім родичам, накладено арешт.
Обвинувальні акти скеровані до суду.
Згідно з санкціями вищезгаданих статей, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
ПІДПИСУЙСЯ НА НАШ TELEGRAM І БУДЬ В КУРСІ ПОСТІЙНО!
В Одесі затримано чиновника, який «обілечував» ресторанний бізнес
Загрузка ...
