Уродженець Вірменії, власник великої мережі будівельних компаній, у 2019 році з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення організував реєстрацію на Одещині товариства з обмеженою відповідальністю, зазначивши в установчих документах завідомо неправдиву інформацію щодо його місцезнаходження, а також відкриття банківських розрахункових рахунків, і надалі використовував їх для незаконної діяльності, уникнення проведення податкових та інших перевірок, ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Контролюючи господарську діяльність підприємства, яке займалося будівництвом доріг та автострад, за попередньою змовою з іншими наразі невстановленими слідством особами, зловмисник організовував умисну видачу завідомо неправдивої звітності податкових зобов’язань з податку на додану вартість щодо фінансово-господарських взаємовідносин з низкою підприємств, які були замовниками робіт у будівельної фірми.
Унаслідок таких протиправних дій у 2019 та 2020 роках підприємець не сплатив до бюджету держави податок на додану вартість на загальну суму понад 23 400 000 гривень.
Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідство триває.
Загрузка ...
