Слідчі Національної поліції України спільно із правоохоронними органами Латвії встановили близько 300 учасників міжнародної фінансової злочинної мережі, причетних до кіберзлочинів і відмивання коштів.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Учасники мережі могли застосовувати шахрайську модель, відому як refund fraud — безпідставне отримання або вимагання повернення коштів за товари чи послуги на інтернет-торговельних платформах шляхом подання оманливої інформації і порушення встановлених процедур повернення.
Унаслідок таких дій фінансових збитків у понад 1,6 млн євро зазнала іноземна платіжна установа.
З метою ускладнення відстеження руху коштів використовувалися структуровані фінансові транзакції, у тому числі через криптовалютні платформи. Це дозволяло інтегрувати незаконно отримані кошти в екосистему цифрових активів і приховувати їх походження.
Ключовим елементом функціонування схеми стало залучення так званих "дропів" — осіб, які за винагороду надавали свої банківські рахунки або здійснювали фінансові операції для переміщення й маскування коштів.
У ході розслідування були виявлені близько 300 таких осіб та пов’язаних із ними учасників, серед яких вербувальники та організатори фінансових потоків. З них 213 — громадяни Латвії, переважно молоді люди віком від 18 до 20 років, яких, за попередніми даними, могли вербувати через соціальні мережі.
У рамках спільної слідчої групи за участі українських правоохоронних органів та управління з боротьби з економічними злочинами Державної поліції Латвії проведена скоординована операція, в межах якої під час обшуків вилучені технічні засоби та засоби зв’язку, що містять дані про планування фінансових схем і спілкування в зашифрованих месенджерах.
Правоохоронні органи Латвії здійснили затримання осіб, ймовірно причетних до злочинної діяльності.
У Латвії кримінальне провадження здійснюється за фактами легалізації злочинно отриманих коштів, незаконного використання фінансових інструментів або платіжних засобів, незаконного отримання, переміщення і поширення даних, що дозволяють здійснювати такі злочини.
Досудове розслідування в Україні за фактами шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 Кимінального кодексу України) здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції Національної поліції.
У правоохоронних органах наголошують, що особи, які виконують функції "грошових мулів", не є випадковими учасниками, а відіграють свою роль у функціонуванні міжнародних фінансових злочинних мереж.
Також правоохоронці закликають не передавати третім особам банківські картки, PIN-коди і реквізити доступу до рахунків; уникати пропозицій легкого заробітку, пов’язаних із фінансовими операціями без офіційного працевлаштування, невідкладно повідомляти правоохоронні органи про спроби вербування для участі у подібних схемах.
Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України, що отримували неправомірну вигоду за голосування.
Фото: поліція Латвії / gp.gov.ua
Загрузка ...
