Бюро економічної безпеки продовжує розслідування масштабної схеми незаконного експорту аграрної продукції через порти Одеської області. За версією слідства, організатором оборудки є уродженець Одеси Тимофій Лосков, який нібито створив мережу фіктивних компаній для експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з ухиленням від сплати податків.
За даними слідства, через десятки компаній із ознаками фіктивності було експортовано понад 1,15 млн тонн зерна та соняшникової олії на суму понад 10 млрд грн. Водночас державний бюджет, за оцінкою правоохоронців, недоотримав понад 510 млн грн податкових надходжень.
У матеріалах розслідування зазначається, що підприємства, які фігурують у справі, не мали необхідної інфраструктури, працівників чи виробничих потужностей, однак оформлювали експортні операції в обсягах, співставних із найбільшими аграрними компаніями країни. Слідство також перевіряє можливу причетність окремих посадовців до безперешкодного оформлення таких вантажів.
У БЕБ наголошують, що розслідування триває, а правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до функціонування схеми. Водночас усі фігуранти справи вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в суді.
джерело: www.bagnet.org
Загрузка ...
