До повномасштабного вторгнення РФ фігуранти кримінальних справ в Україні, які проживали на території країн ЄС, могли зберігати кошти на території Росії, адже українські правоохоронні органи не мали доступу до таких рахунків.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу, коментуючи питання про можливість передавати гроші з РФ через треті країни на територію ЄС.
"Це було до повномасштабного вторгнення. Ми відслідковували це, зараз ми цього не бачимо. Тобто нам не надходить інформація про те, що саме зараз це відбувається. Але до повномасштабного вторгнення це була одна із поширених схем, оскільки там, на території Росії, кошти захищені від правоохоронних органів. Тобто ми не знаємо, ані номери рахунків, ані кількість коштів, які зберігаються на тих рахунках. Тому так і використовувалося", — сказав він.
Клименко зауважив, що теоретично, кошти, надіслані фігурантам кримінальних справ, які перебувають на території країн ЄС, з РФ можна відстежити та заблокувати. Він зазначив, що це можливо за створення спільної слідчої групи з залученням інших юрисдикцій. Для цього, за його словами, злочин має бути вчинений на кількох юрисдикціях.
Посадовець пояснив, що українські чиновники, проживаючи на території Європи і відкриваючи тимчасові рахунки, переказували кошти з території Росії до банків на території ЄС. Голова САП зазначив, що постійно змінювалася юрисдикція, де відкривався новий рахунок.
"Перерахували людині мільйон євро, він їх зняв в одній країні, через два місяці інший мільйон зняв в іншій країні. Таким чином, він продовжує жити на території ЄС, а кошти зберігає на території Росії", — сказав він.
Голова САП зауважив, що здобути допустимі докази без того, що Росія буде виконувати міжнародно-правові доручення, неможливо. Наразі, за його словами, Україна не звертається з міжнародно-правовими дорученнями до РФ.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня в Україну екстрадували з-за кордону сімох фігурантів справ антикорупційних органів.
Фото Укрінформу можна купити тут
Загрузка ...
Discussion about this post